Нижегородский районный суд вынес приговор четырем участникам организованной группы за незаконную банковскую деятельность и регистрацию фиктивных юридических лиц. Перед судом предстали Дмитрий Соколов, Сергей Масленников, Екатерина Копырина и Жанна Халикова. Все подсудимые признали вину, а ущерб был частично возмещен.

Суд установил, что с 2020 по 2024 год Соколов возглавлял группу, в которую входили Масленников, Копырина и Халикова. Сообщники открывали и вели счета, а также проводили кассовое обслуживание без регистрации и лицензии. За время работы их доход превысил 80 миллионов рублей. Дополнительно Соколов и Масленников через подставное лицо получили контроль над пятью фирмами, внеся ложные сведения в ЕГРЮЛ.

«По решению суда Соколов приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, Масленников – к 3 годам колонии строгого режима. Копыриной назначили 2 года и 3 месяца принудительных работ с удержанием 10 % заработка и отсрочкой до достижения ребенком 14 лет. Халикова получила полтора года принудительных работ», – рассказали в пресс-службе суда.

С осужденных солидарно взыскано более 88 млн рублей в доход Российской Федерации. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали директора субподрядной организации, обвиняемого в мошенничестве на 43,5 млн рублей при реконструкции биологических очистных сооружений в Городецком округе.