Платежи россиян за Telegram Premium уходят на счета украинской гражданки, зарегистрированной в Великобритании, а транзит средств проходит через Киргизию и Китай, сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, такая схема могла быть выстроена основателем мессенджера Павлом Дуровым* заранее для защиты платежей на случай, если он окажется вне закона в России.

Оператор, обрабатывающий подписные платежи, – компания Smart Glocal – практически исчез из российских агрегаторов юридических лиц и систем проверки контрагентов. Найти информацию о фирме в открытых источниках и реестрах почти невозможно, однако в списках ФНС она еще значится. Как выяснилось, контролирует компанию украинка Екатерина Воливач.

Smart Glocal работает сразу в нескольких юрисдикциях: помимо российского ИНН, компания зарегистрирована в Гонконге и Бишкеке, а юридически все замыкается на британскую Smart Glocal Limited.

Эквайрингом занимается давний партнер Дурова Дмитрий Еремеев, бывший председатель банка «131», а ныне крупный инвестор блокчейн-проекта Ton. Его роль – обеспечивать легальную работу системы оплаты премиума в российском правовом поле.

Юридически Smart Glocal не принадлежит Дурову. Однако если следствию удастся доказать, что он является конечным бенефициаром, схему могут заморозить, и оплата Premium для россиян станет практически недоступной, сказано в публикации.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.