В Хакасии завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении двоих жителей региона. Они обвиняются в серии дистанционных мошенничеств, совершённых организованной группой, и легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Следствием установлено, что с 2022 по 2023 год обвиняемые организовали в Абакане деятельность кол-центра, оформив на свои имена по несколько аккаунтов на популярных криптобиржах. Злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже цифровых активов. Потенциальным покупателям сообщали цену и реквизиты, по которым нужно перевести предоплату.

- В среднем потерпевшие из разных регионов России перечисляли мошенникам от 100 до 300 тысяч рублей. После получения денег аферисты переставали выходить на связь. В результате противоправных действий обвиняемых 1999 и 2000 годов рождения 41 потерпевшему причинён материальный ущерб на общую сумму около шести миллионов рублей, – рассказали в пресс-служба МВД по Хакасии.

С целью придания правомерности преступной сделке, денежные средства подельники легализованы путём осуществления финансовых операций на бирже и переводов на банковские счета. Противозаконные действия группы пресекли сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Хакасии.

Во время обысков в квартирах злоумышленников, а также в арендованной жилплощади, которую они использовали как кол-центр, полицейские обнаружили и изъяли более пятидесяти сим-карт, средства связи, компьютерную технику, банковские карты, а также автомобили, на которых передвигались обвиняемые, и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Многоэпизодное уголовное дело направлено в прокуратуру Хакасии для утверждения обвинительного заключения.